Forensik und Finanzkriminalität Manager

Ihr zukünftiges Team

Unser Team Forensic & Financial Crime bietet großen Finanzinstituten, öffentlichen Einrichtungen und globalen Organisationen maßgeschneiderte Lösungen, sowohl in technischer als auch in organisatorischer Hinsicht und setzt dabei auf die verschiedenen Stärken unseres Unternehmens. 
Unser Dienstleistungsangebot umfasst unter anderem die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Due Diligence und Vor-Ort Due Diligence, Open Source Intelligence, Reputationsprüfung, Corporate  Intelligence, Implementierung von KYC-Screening-Tools, FATCA/CRS, usw. Zusätzlich zu unseren Beratungsdiensten entwickeln wir auch unsere eigenen KYC/AML-Lösungen und bieten sie als Dienstleistung auf globaler Ebene an.

Sie werden in einem vielfältigen, intellektuell herausfordernden und finanziell lohnenden Arbeitsumfeld arbeiten und erfolgreich sein, während Sie von den besten Schulungen profitieren, um in Ihrer Karriere aufsteigen zu können. Alle unsere Mitarbeiter profitieren auch von flexiblen Arbeitsregelungen.

Ihre nächste Herausforderung

• Erstellen oder Reviewen von Compliance-Kontrollen und regulatorischen Rahmenbedingungen
• Hand in Hand-Arbeiten mit dem Team und mit den Kunden
• Planung und Durchführung von KYC/AML-Untersuchungen und Due Diligence
• Unterstützung unserer Kunden bei der Auswahl, Implementierung (einschließlich Kalibrierung, Feinabstimmung, Tests usw.) und Bewertung von AML/CTF/Fraud Detection-Tools unter Nutzung unserer bewährten Deloitte-Methodik
• Suche nach innovativen Wegen, um Mehrwert zu schaffen, z.B. durch führende Markttechnologie und/oder Datenquellen
• Beitrag zur Entwicklung, zum Aufbau und zum Support der eigenen AML/CTF-Services und -Lösungen von Deloitte
• Sammeln und Analysieren von Daten in Bezug auf Muster von Fehlverhalten oder Betrug unter Verwendung der Datenmanagementfunktionen von Deloitte
• Entwicklung Ihres Wissens in OSINT (Open Source INTelligence) unter Verwendung öffentlicher Aufzeichnungen über natürliche oder juristische Personen
• Verständnis der Mechanik verschiedener Analysen zur Unterstützung von Aufdeckungs- und Präventionsinitiativen, die auf verschiedene Typologien für Finanzkriminalität abzielen
• Übernehmen Sie die Führung bei Initiativen und Projekten und nutzen Sie Ihre Projektmanagementfähigkeiten
• Organisation/Teilnahme an den Marketing- und Vertriebsströmen, Unterstützung unseres "Go-to-Market"-Prozesses
• Verfassen von Angeboten, Teilnahme an Pre-Sales-Meetings und Promotion unserer Serviceangebote
• Teilnahme an der Schulung von Nachwuchs-Führungskräften

Ihre Fähigkeiten

• Master-Abschluss in Management, Finanzen, Recht oder IT
• 5 bis 8 Jahre Erfahrung in ähnlicher Position (z.B. bei einem der Big4), mit Projekterfahrung
• Ausgeprägte analytische und organisatorische Fähigkeiten
• Fundierte Kenntnisse und Interesse an AML/CTF-Regulierungsrahmen und Marktpraxis
• proaktive und dynamische Arbeitsweise, detail- und kundenorientierter Ansatz
• Appetit auf Unternehmertum und Autonomie bei der Entwicklung neuer Dienstleistungen
• Interesse an der FinTech/RegTech-Welt im Zusammenhang mit der Unterstützung von Innovationen zur Lösung von Problemen, mit denen unsere Kunden konfrontiert sind
• Fähigkeit, solide Arbeitsbeziehungen zu Teams und Kunden aufzubauen
• Fließend in Deutsch und Englisch; jede zusätzliche Sprache wird als Vorteil betrachtet.

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