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Forensik und Geldwäschebekämpfung Consultant/Senior Consultant (m/w/d) - in Luxemburg

Date:  04-Apr-2021
Location: 

Luxembourg, LU

Company:  Deloitte Luxembourg
Job Function:  Consulting Services
Seniority:  Senior levels
Contract Type:  Open-term

Your future team

 

Unser Forensik Team ist auf die Beratung sowie Ermittlungsarbeiten in den Bereichen Geldwäsche, Betrug, Korruption und komplexe Bilanzierungsunregelmäßigkeiten spezialisiert. Unsere Serviceleistungen beinhalten unter anderem die Vermögensabschöpfung, Betrugs- und Geldwäscheprävention, Kriminaltechnik und Corporate Intelligence.

 

 

Your next challenge

 

  • die Überprüfung und Aktualisierung von AML/KYC Verfahren und Kontrollen,
  • die Überprüfung von KYC Unterlagen und Aufbereitungsprogramme für große Privatbanken und Transferagenten,
  • die Unterstützung der Revision bei der Durchführung von AML Prüfungen (insbesondere während der gesetzlichen Abschlussprüfung)
  • die Mitarbeit bei KYC/AML Untersuchungen und der Ausübung von Sorgfaltspflichten,
  • die Unterstützung bei der Entwicklung und der Verbesserung von AML Compliance Programmen,
  • das Sammeln und Analysieren von Daten in Bezug auf Muster zu Fehlverhalten oder Betrug, unter Verwendung von Deloitte’s Datenmanagementfunktion,
  • das Verständnis über die Mechanismen verschiedener Analysen zur Unterstützung von Aufdeckungs- und Präventionsinitiativen,
  • die Entwicklung Ihrer Kenntnisse hinsichtlich Open Source INTelligence Mandate (Recherche unter Verwendung öffentlicher Aufzeichnungen über natürliche und juristische Personen) und
  • die Vertiefung Ihrer Kenntnisse in der Betrugsermittlung und Betrugsrisikomanagement.

 

 
Your skills

 

  • Abgeschlossenes Masterstudium im Bereich Finanzwissenschaften, Rechtswissenschaften oder Rechnungswesen
  • Mindestens 2 bis 4 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung, Compliance, Corporate Intelligence oder Forensik
  • Ausgeprägte analytische und logische Problemlösungskompetenzen
  • Autonome Arbeitsweise und die Übernahme der Verantwortung für Projektarbeiten sowie in Verbindung stehende Nachbereitung
  • Hervorragende Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Kundenorientierung
  • Eigeninitiative, Wissbegierde sowie ein ausgeprägtes Interesse bereits vorhandene Fachkenntnisse weiter auszubauen
  • Fließend in Englisch und Deutsch - weitere Sprachkenntnisse sind willkommen

 


We want to hear from you! Join us and...

 

  • Develop your competencies with a tailor-made training plan
  • Benefit from a complementary health insurance, conciergerie services, car leasing possibilities and much more…
  • Profit from our Global network for career opportunities
  • Enjoy and promote diversity in our multicultural teams


 
What impact will you make?
 

Every day, your work will make an impact that matters, while you thrive in a dynamic culture of inclusion, collaboration and high performance. Deloitte is where you will find unrivalled opportunities to succeed and realize your full potential.


Our global standards enable us to deliver consistent, exceptional services across the globe, whilst continuously developing our Talents. Click here to discover what is expected from you in this role.

 

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With more than 120 partners and 2,300 employees, Deloitte Luxembourg is one of the Grand Duchy's largest, strongest and oldest professional services firms. For 70 years, our talented teams have been serving clients in various industries delivering high added-value offerings to national and international clients in audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax, and related services. Deloitte Luxembourg is part of the global Deloitte network.

 

 

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Diversity and inclusion bring great value to our profession and community, and build our ability to deliver truly differentiated solutions and experiences to our clients. Deloitte is committed to creating and supporting a culture of inclusion that empowers all of our people to be at their best on both a personal and professional level.

Requisition ID:  4183