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Trainee in der Geldwäschebekämpfung und Kriminaltechnik (m/f) - Job based in Luxembourg

Date: 11-Jun-2019

Location: Luxembourg, LU

Company: Deloitte Luxembourg

 

Ihr künftiges Team

 

 

Unser Forensic & AML Team ist auf die Ermittlung in den Bereichen Geldwäsche, Betrug und Korruption spezialisiert sowie auf komplexe Bilanzierungsunregelmäßigkeiten. Unsere Serviceleistungen beinhalten dabei Vermögungsabschöpfung, Betrugs- und Geldwäscheprävention, Kriminaltechnik und Business Intelligence. Jedes unserer Projekte ist dabei individuell durch andere Schwerpunkte und Kunden geprägt.

 

Als Analyst werden Sie in Projekten in der Geldwäschebekämpfung (AML) und Anti-Terrorismusfinanzierung (CTF) eingesetzt. Dies beinhaltet die Überprüfung, Bewertung und Verbesserung von Prozessen und Richtlinien. Sie können auch abhängig von Ihrer Erfahrung an anderen Kundenprojekten teilnehmen.

 

 

Ihre Aufgaben

 

 

  • AML Aktenüberprüfungen und Aufbereitungsprogramme für internationale Privatbanken, Versicherungen, Firmen, Verwaltungsgesellschaften und Transferagenten; Überprüfung von AML Systemen und Kontrollen, Identifizierung und Einschätzung des Geldwäscherisikos sowie Umsetzung eines risikobasierten Ansatzes
  • Unterstützung in der Ausführung der internationalen FATCA/CRS Sorgfaltspflicht und die Implementierung spezifischer Investitionen von Fondanbietern, Gegenparteien oder Kunden
  • Beschäftigung mit Betrugsdelikten und Betrugsrisikomanagement

 

 

Ihr Profil

 

 

  • Sie haben einen Bachelor oder Master Abschluss in den Bereichen Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Rechtswissenschaften oder in anderen, ähnlichen Bereichen
  • Sie zeigen großes Interesse an AML/CTF, Compliance, Business Intelligence und/ oder kriminaltechnischen Themen
  • Sie besitzen starke analytische und logische Problemlösefähigkeiten
  • Sie haben exzellente Kommunikationsfähigkeiten, Teamgeist und Kundenorientierung
  • Sie arbeiten selbstständig und streben danach Neues zu lernen und neue Kompetenzen zu erlangen
  • Sie sprechen Englisch und Französisch fließend. Jede weitere Sprache ist von Vorteil.
  • Sie haben gute Microsoft Office Kenntnisse (Word, Excel und Power Point)

 

 

What impact will you make?

 

 

Every day, your work will make an impact that matters, while you thrive in a dynamic culture of inclusion, collaboration and high performance. As the undisputed leader in professional services, Deloitte is where you will find unrivaled opportunities to succeed and realize your full potential. 

 

One of our firm-wide priorities is to deliver a globally uniform level of quality in our services so that our clients experience a consistent, exceptional Deloitte. To achieve this, global standards have been developed that define the most critical capabilities required by client service professionals across the globe. These help our professionals understand what is expected from them and to focus on their personal development. Please click here to discover the standards for this role.

 

 

Get to know more about Deloitte.

 

 

Deloitte Luxembourg, with around 2,300 employees and with more than 70 nationalities, is a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, one of the world's leading professional services firms in audit, tax, financial advisory and consulting. Every day our multidisciplinary teams work together to offer innovative solutions to our clients' complex issues. At the heart of Europe, Luxembourg is a cosmopolitan economic center. The thriving diverse cultural life, the many sporting activities and its vast open spaces make Luxembourg unique and a great place to live.

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